S.A. au capital de 740.000 dinars
Siège social : 6 Rue Lucie Faure 1000 Tunis
I.U. : 432781S/A/M/000
I/ En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire daté du 7 juillet 2020, enregistré à la recette des finances Habib Thameur Tunis en date du 23 octobre 2020 sous le numéro 20802453, Quittance n°M050594, il a été décidé ce qui suit :
1) Approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration et lecture des rapports du commissaire aux comptes afférents à l'exercice 2019;
2) Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2019 et affectation du résultat dudit exercice
3) Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2019,
4) Approbation des conventions réglementées,
5) Désignation des membres du Conseil d'administration pour une durée de trois ans qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2022 :
- Monsieur Fares Mabrouk.
- Madame Alia Mabrouk.
- Madame Amel Mabrouk.
- La Société Immobilière Tunisienne.
- La Société Immobilière du Parc.
6) L'assemblée générale ordinaire fixe le montant des jetons de présence pour l'exercice 2020
7) Désignation de Mme Leila Bchir, commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois années qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2022.
II/ En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration daté du 30 juillet 2020, enregistré à la recette des finances Habib Thameur Tunis en date du 23 octobre 2020, sous le numéro 20802457, Quittance n°M050604, il a été décidé ce qui suit :
Nomination de Monsieur Fares Mabrouk Président Directeur Général de la Sté le PATRIMOINE pour la durée de son mandat d'administrateur.
Dépôt : 1 exemplaire des deux procès-verbaux susvisés a été déposé au Registre National des Entreprises (RNE) de Tunis le 17/11/2020, sous le n°2020107741.