Capital social de 7 024 800 DT
I.U : 0018978T
Siège social : Zone Industrielle SOTUBI Mégrine
Le jeudi 24 décembre à 10h, les actionnaires de la société «MAD S.A» se sont réunis à l'usine sise au Lot n°7 ZI Mghira II Fouchana en assemblée générale ordinaire, sur convocation du Conseil d'Administration tenu le 19/11/2020.
Le président a présenté aux actionnaires l'ordre du jour de l'assemblée tel qu'arrêté par le Conseil d'Administration.
- L'assemblée générale ordinaire ratifie le mode et les délais de convocation de l'Assemblée et la déclare régulièrement constituée.
Cette résolution mise au vote, est approuvée à l'unanimité.
- L'assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et après avoir entendu la lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2018 approuve le rapport du Conseil d'Administration et les états financiers arrêtés au 31/12/2018 tels que présentés.
Cette résolution mise au vote, est approuvée à l'unanimité.
- L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux opérations rentrant dans le cadre de l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales prend acte du dit rapport et approuve les conventions qui y sont indiquées.
Cette résolution mise au vote, est approuvée à l'unanimité. Les intéressés n'ont pas pris part au vote.
- L'assemblée générale ordinaire approuve l'affectation du résultat déficitaire de l'exercice 2018 arrêté à 203.901 D en résultat reporté.
Cette résolution mise au vote, est approuvée à l'unanimité.
- L'assemblée générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration au titre de leur gestion afférente à l'exercice 2018.
Cette résolution mise au vote, est approuvée à l'unanimité.
- L'assemblée générale ordinaire décide d'attribuer au titre de l'exercice 2018, les jetons de présence aux administrateurs pour un montant de 2.000 D net par administrateur.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
- L'assemblée générale ordinaire nomme les personnes ci-dessous mentionnées membres du Conseil d'Administration pour une période de 3 ans qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2021 :
- Monsieur Farhat El Kateb.
- Monsieur Foued El Kateb.
- Madame Nahla Henchiri Ep El Kateb.
- BH EQUITY.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
- L'assemblée générale ordinaire nomme la société Internationale Business Consulting & Auditing «IBCA» représentée par Monsieur Hassene Messaoudi. Identifiant fiscal : 1132436Q
Siège social : Rue Lac Ontario Bureau A7, select résidence les Berges du Lac 1053 Tunis.
N° carte professionnelle : 1/00536
Commissaire aux comptes pour une période de 3 ans qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2021.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
- Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société MAD S.A. ou son mandataire pour accomplir les formalités de dépôt, de publicité légale.
Le PV a été déposé à la RNE le 25/3/2021, enregistré à la recette des finances Mégrine le 30/12/2020, numéro d'enregistrement 20705388.