Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2019
Nomination des administrateurs
Mise à jour des statuts
Nomination du Président Directeur Général
Mise à jour des statuts
p. 1232Nomination du Président du Conseil d'Administration
Nomination du Directeur Général
ULYSSE S.A.
Société anonyme
Au capital de 16.900.000 Dinars
14, Rue 8611 Z.I. Charguia I - Tunis
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 17.9.2020, enregistré à la recette des finances Charguia, en date du 25.11.2020 sous le n°20708977 quittance n°M113911, le rapport du conseil d'administration et les états financiers de l'exercice 2019 sont approuvés, il est donné quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2019, et Messieurs Mohamed Taoufik Chaibi, M'hamed Ali Souissi - Nabil Chaibi - Khelil Chaibi - Mohamed Ayadi - Nebil Guedri - et la société UFC sont nommés administrateurs pour une durée de 3 ans, prenant fin avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2022.
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 17.9.2020, enregistré à la recette des finances Charguia, en date du 19.11.2020 sous le n°20808716 quittance n°112668, M. Mohamed Ayadi est nommé Président Directeur Général de la société en lui délégant les pouvoirs prévus par les statuts pour la durée de son mandat d'administrateur qui prendra fin avec l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2022.
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 17.9.2020, enregistré à la recette des finances Charguia, en date du 19.11.2020 sous le n°20708714 quittance n°112665, les statuts de la société sont mis à jour en application des dispositions de la loi n°2019-47 relative à l'amélioration du climat d'investissement.
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 12.01.2021, enregistré à la recette des finances Charguia, en date du 29.3.2021 sous le n°21702676 quittance n°41822, les statuts de la société sont mis à jour en application des dispositions de l'article 215 du Code des Sociétés Commerciales.
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 12.01.2021,
enregistré à la recette des finances Charguia, en date du 24.3.2021 sous le n°21802546 quittance n°M039802. M. Mohamed Ayadi est nommé Président du Conseil d'Administration de la société et M. Fakher Kallel est nommé Directeur Général de la société, en leur déléguant les pouvoirs prévus par les statuts pour une durée qui prendra fin avec l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2022.
Le dossier des procès-verbaux suscités a été déposé au guichet central du Registre National des Entreprises - Centre Urbain Nord - Tunis le 7-5-2021 sous le numéro 2021136223.