Société anonyme
Au capital social de 500.000 dinars tunisiens
Siège social : Yasmine Tower, Bloc C, Centre Urbain Nord, 1082 Tunis
Registre National des Entreprises : 0820193P
Identifiant fiscal : N°0820193P/A/M/000
Le Conseil d'Administration du 29 mars 2021 décide, à l'unanimité, de convoquer l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires le 30 juin 2021 à treize heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen du rapport de gestion du Conseil d'Administration relativement aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2020 ;
2. Examen du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2020 ;
3. Examen et approbation des états financiers, comptes et bilans de l'exercice clos le 31/12/2020 ;
4. Affectation du résultat net comptable de l'exercice dos au 31/12/2020;
5. Examen des états financiers des FCP "Axis AAA", "AXIS CAPITAL PRUDENT", "AXIS ACTIONS DYNAMIQUES" et "AXIS PLACEMENT EQUILBRE" à l'exercice clos le 31/12/2020 ;
6. Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées;
7. Examen du mandat de trois administrateurs;
8. Examen du mandat du commissaire aux comptes de la Société ;
9. Nomination d'un administrateur, personne physique;
10. Examen des quitus de gestion du Directeur Général et des membres du Conseil d'Administration;
11. Examen de l'allocation d'un montant global de jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration ;
12. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Article 26.2.3 des statuts mis à jour au terme de l'assemblée générale mixte du 30 juin 2020 : La présente convocation est effectuée par un avis publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et au Journal Officiel du Centre National du Registre des Entreprises et par tout moyen laissant une trace écrite dans un délai de vingt et un (21) jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L'avis doit indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour.