Réunion du conseil d'administration du 13/9/2021

BANQUE TUNISO KOWEITIENNE

S.A au capital de 200.000.000 dinars

Siège social : 10 BIS Avenue Mohamed V 1001 Tunis

RNE 0012357S

En vertu du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration de la Banque Tuniso Koweitienne tenu le mardi 13 septembre 2021 à 10 heures, enregistré à la recette des finances en date du 30 septembre 2021 sous le n°21803177, Quittance n°62309 et son dépôt au registre de la RNE sous le numéro 2021101448 en date du 20/10/2021, il a été décidé ce qui suit :

1. La constatation de la réalisation de la cession à Etablissement MT Elloumi SA (l'Acquéreur) de la participation de BPCE International et Outre-Mer SA dans le capital de la BTK ;
2. La constatation des démissions d'administrateurs et la cooptation de nouveaux administrateurs en leur remplacement, et ce pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2023 à l'effet de statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :

• Démission de Monsieur Boris Joseph de ses fonctions de membre et vice-président du Conseil d'administration et président du Comité de nomination et rémunération, et cooptation de Monsieur Faouzi Elloumi en qualité d'administrateur en son remplacement;
• Démission de BPCE International et Outre-Mer S.A représentée par Monsieur Jean-Marc DAUTRIAT de ses fonctions de membre du conseil d'administration et membre du Comité Permanent d'Audit interne, et cooptation de Monsieur Hichem Elloumi en qualité d'administrateur en son remplacement;
• Démission de Monsieur Gonzague de Villèle de ses fonctions de membre du conseil d'administration et membre du Comité des risques, et cooptation de Madame Salma Elloumi Rekik en qualité d'administratrice en son remplacement;
• Démission de Monsieur Yvan de la Porte du Theil de ses fonctions de membre du conseil d'administration et membre du Comité Permanent d'Audit interne, et cooptation de madame Naama Elloumi Ben Chaabane en son remplacement;
• Démission de Monsieur Xavier Féraud de ses fonctions de membre du conseil d'administration et membre du comité des risques, et cooptation de Monsieur Elyes Rekik en qualité d'administrateur en son remplacement;
• Démission de Monsieur Mohamed Kallala de ses fonctions d'administrateur et Président du conseil d'administration de la BTK, et cooptation de Monsieur Kays Elloumi en qualité d'administrateur en son remplacement;

3. La désignation de Monsieur Faouzi Elloumi au poste de Président du Conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur;
4. La désignation de Monsieur Hichem Elloumi et de Madame Salma Elloumi Rekik aux postes de Vice-présidents du Conseil d'administration pour la durée de leur mandat d'administrateurs;
5. La recomposition des comités;
6. La démission de Monsieur Philippe WATTECAMPS de ses fonctions de Directeur Général, et nomination de Monsieur Lassaad Ben Romdhane dans la fonction de nouveau Directeur Général et ce jusqu'au 31 décembre 2021.