Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle — ACT PHARMA

ACT PHARMA

Société anonyme

Au capital social de 1.300.000 dinars

Siège social : Z.I. Oued Zarga - Testour - 9013 Béja

Immatriculée au Registre National des Entreprises sous le N°1128705N

Les actionnaires de la société ACT PHARMA sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra au bureau de Tunis, Rue Madinet Kadhima,

Résidence Yosr A2, cité Ennars 2, le mercredi 27 avril 2022 à 12 heures du matin, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Approbation de la date de tenue de l'assemblée.
• Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2020.
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
• Approbation des états financiers 2020.
• Quitus au conseil d'administration.
• Affectation des résultats de l'exercice 2020.
• Approbation et reconduction des conventions réglementées prévues à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
• Jetons de présence.
• Prime d'intéressement variable allouée au Président Directeur Général, au titre de l'exercice 2020.
• Pouvoirs pour formalités.

Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au bureau de Tunis, Rue Madinet Kadhima, Résidence Yosr A2, Cité Ennars2 le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, le rapport du conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2020, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires, et ce à compter du lundi 4 Avril 2022.