SOCIETE DAR ZARROUK -S.A.
S.A au capital de : 1 250 000 DT
Siège social : Rue Larbi Zarrouk - Sidi Bou said Tunis
RNE : 005875T
Les actionnaires de la société Dar Zarrouk S.A sont convoqués pour se réunir en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mardi 12 Avril 2022 à douze heures (12h00), au siège social de la société, Rue Larbi Zarrouk - 2026 Sidi Bou Said Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour :
1) Lecture et examen du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'activité de la société en 2021 et présentation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2021.
2) Lecture et approbation du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2021 et approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
3) Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2021.
4) Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2021.
5) Affectation des résultats de l'exercice 2021.
6) Nomination des membres du Conseil d'Administration.
7) Fixation du montant des jetons de présences à allouer aux administrateurs pour l'exercice 2022.
8) Information concernant les déclarations des fonctions en application des dispositions de l'article 192 (nouveau) et 209 (nouveau) du code des sociétés commerciales.
9) Délégation de tous pouvoirs au représentant légal de la société ou à son mandataire à l'effet d'accomplir les formalités légales d'enregistrement, de dépôt et publicité.