COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE ET DE CAPITALISATION
HAYETT
S.A au capital de 15 000 000 de dinars
Siège social : Immeuble COMAR, av. H. Bourguiba 1001 Tunis
MF : 0033578 V/A/M/000
RNE : 0033578V
CNSS : N°78-97719
Messieurs les Actionnaires de la Compagnie d'Assurance Vie et de Capitalisation «HAYETT» sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi 25 avril 2022 à 13h au siège de la société sis à Tunis, Immeuble COMAR, avenue H. Bourguiba, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2021;
2. Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2021;
3. Approbation s'il y a lieu des conventions réglementées régies par les dispositions de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
4. Approbation s'il y a lieu des états financiers arrêtés au 31/12/2021;
5. Quitus aux Administrateurs;
6. Affectation des résultats de l'exercice 2021;
7. Déclarations des fonctions occupées par les dirigeants (articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales);
8. Renouvellement partiel du Conseil d'Administration;
9. Fixation de la rémunération du Comité des Risques pour l'exercice 2022;
10. Fixation de la rémunération du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2022;
11. Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2022;
12. Pouvoirs pour formalités.