Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire — Société BH SICAF (Filiale de la BH BANK)

Société BH SICAF (Filiale de la BH BANK)

S.A au capital de 15 000 000 D

Identifiant Unique : 0496267D

Siège social : Immeuble Espace Tunis Bloc K - 5ème étage Rue Chebbia Montplaisir - 1073 Tunis

Messieurs les actionnaires de la société BH SICAF (Filiale de la BH BANK) sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Mercredi 11 Mai 2022 à 11H, au siège social de la BH INVEST (Intermédiaire en Bourse) sis à Tunis, Immeuble BH Assurance, rue Mohamed Sghaier Aouled Ahmed 3ème étage Centre Urbain Nord 1003, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/ Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2021 ;

2/ Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2021 et approbation des conventions réglementées ;
3/ Approbation du Rapport du Conseil d'Administration et des états financiers clos le 31/12/2021 ;
4/ Affectation du résultat de l'exercice 2021 ;
5/ Quitus aux administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2021 ;
6/ Renouvellement du mandat des administrateurs ;
7/ Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes ;
8/ Fixation du montant des jetons de présence;
9/ Pouvoir pour formalités.