Convocation à l'Assemblée Générale ordinaire — Société «POLYMEDICAL» S.A

Société «POLYMEDICAL» S.A

«CLINIQUE DE L'ESPOIR»

Siège social : Rue 7301 n°43 Menzah 9 B Tunis

Registre de commerce B142132003

Matricule fiscal : 849034Z/A/M/000

Numéro d'affiliation à la CNSS : 00265399-07

Messieurs les actionnaires de la société Polymedical S.A «Clinique de l'Espoir», sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire annuelle le vendredi 27 mai 2022 à dix heures au siège social en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2020
2. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes de l'exercice 2020.
3. Approbations des états financiers de l'exercice 2020.
4. Approbations des conventions réglementées
5. Affectation du résultat de l'exercice 2020
6. Quitus aux administrateurs.
7. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
8. Renouvellement des mandats des administrateurs
9. Pouvoirs pour formalités.
10. Questions diverses.
Cette annonce est considérée comme convocation officielle aux actionnaires.
Les documents relatifs à l'assemblée sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la clinique de l'espoir : 43 rue 7301 - Menzeh 9 B - Tunis

• Les statuts de la société
• Les états financiers de l'exercice 2020
• Le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée
• Les rapports général et spécial du commissaire aux comptes de l'exercice 2020.
• L'inventaire physique des biens de la société
• La liste des actionnaires.

Cette annonce annule et remplace l'annonce déposée au Journal officiel de la République Tunisienne en date du 7-4-2022 et l'annonce publiée à la «Presse» et «Essahafa» du 8-4-2022.