Société anonyme
Au capital social de 32.500.000 DT
Identifiant unique au registre National des Entreprises : 492439 N
Siège social : Ennour Building - Centre Urbain Nord, 1082 Tunis Mahrajen
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 7/4/2022 enregistré à la recette des finances Charguia Tunis le 20/4/2022, quittance M060200 sous le n°22703159, déposé au Registre National des Entreprises le 5/5/2022 sous le n°202232068, il a été décidé ce qui suit :
1. Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2021.
2. Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice Clos le 31 décembre 2021.
3. Approbation des conventions visées par les articles 43 et 62 de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers ainsi que par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales
4. Quitus aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.
5. Réaffectation, en résultats reportés, de réserves pour réinvestissements exonérés devenus disponibles
6. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
7. Fixation des jetons de présence à servir aux administrateurs au titre de l'exercice 2021
8. Autorisation d'émission d'emprunts obligataires.
9. Pouvoirs pour les formalités.