Société «UTS PALMA-SA»
Société anonyme
Au capital de 8.276.550 Dinars
Siège social : 20 Rue des Entrepreneurs - Charguia II - Tunis
RNE : 1376292V
MF : 1376292V/A/M/000
Matricule CNSS : 567189-30
Les actionnaires de la société "UTS PALMA-SA" sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au
Siège de la société ATD SICAR sis à la Résidence Lac 2001, Bureau A 202, Rue Lac Léman, Les Berges du Lac 1053 Tunis, le 10 juin 2022 à 9 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2021.
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2021;
3. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2021;
4. Affectation du résultat de l'exercice 2021;
5. Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
6. Quitus aux administrateurs de la société pour leur gestion au titre de l'exercice 2021;
7. Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration;
8. Renouvellement du mandat des administrateurs;
9. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
10. Délégation de pouvoir pour formalité.