"INVESTEC S.A"
Siège social : Immeuble La Brise du Lac - Rue du Lac Mâlaren - 1053 Les Berges du Lac - Tunis
Capital social : 15 000 000 DT
M.F : 1002943 H/A/M/000
Le conseil décide de convoquer les actionnaires en assemblée générale ordinaire le jeudi 26 mai 2022 à 10h, à la Rue 8612, Impasse n°4 - Zone Industrielle - La Charguia 1 - 2035 Tunis - Carthage, et dont la convocation a été déposée au Registre National des Entreprises en date du 6/5/2022 sous le numéro 2022324689 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Exercice 2019 :
1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la société et les opérations relatives à l'exercice 2019.
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
3. Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2019 ainsi que des conventions réglementées.
4. Affectation des résultats.
5. Quitus aux administrateurs.
Exercice 2020 :
1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la société et les opérations relatives à l'exercice 2020.
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
3. Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2020 ainsi que des conventions réglementées.
4. Affectation des résultats.
5. Quitus aux Administrateurs.
6. Renouvellement de mandat des Administrateurs.