Société anonyme
Au capital de 7.000.000 DT
Siège social : 2, rue Ibnou Koutaiba - Cité Jardins - 1082 Mahrajène
R.N.E : 0033042 Q
M.F : N°033042 Q/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 Avril 2022 enregistré à la recette des Finances - Cité Mahrajène 1082 le 28/4/2022 sous le n°22802518, Quittance n°43910, dont un exemplaire a été déposé au registre national des entreprises le 6/5/2022 sous le n°202232692, les actionnaires ont décidé à l'unanimité ce qui suit :
Première résolution :
L'approbation du rapport du Conseil.
p. 1163Deuxième résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des rapports général et spécial établis par le Commissaire aux comptes sur l'exercice clos 2021 et l'approuve dans leurs intégralités.
Troisième résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers de l'exercice clos au 31/12/2021 et les conventions qui y sont indiquées conformément aux dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
Quatrième résolution :
L'approbation de l'affectation du résultat de l'exercice 2021.
Cinquième résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2021.
Sixième résolution :
Nomination d'administrateurs et composition du Conseil d'Administration le Conseil d'Administration est composé de :
Administrateurs / Echéance du mandat qui prendre fin lors de l'AGO qui statuera sur les EF :
COMAR : 2023
COMAR : 2022
AMEN BANK : 2023
PARENIN : 2023
PGI HOLDING : 2023
Mr Mahmoud BABBOU : 2024
Mr Ahmed BABBOU : 2022
Mr Mohamed Samir OUERTATANI : 2024.
Septième résolution : (montant des jetons des présences)
L'assemblée générale ordinaire fixe les jetons de présence pour l'exercice 2022.
Huitième résolution :
En application des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales, l'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des déclarations des fonctions d'administrateurs.
Neuvième résolution :
L'assemblée générale ordinaire confère à Mr Mohamed Samir Ouertatani, Président Directeur Général, ou l'une des personnes que ce dernier désignera, tous pouvoirs à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.