SOCIETE DE DISTRIBUTION DES ARTICLES DE CONDITIONNEMENT
S.A. «SODIAC EMBALLAGES»
Au capital de 1.000.000 TND
Siège social : Zone Pétrolière 2040 Radés
MF : 26402C/A/M/000
Identifiant Unique : 026402C
Messieurs les actionnaires de la S.A. SODIAC EMBALLAGES sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le mardi 14 juin 2022 à 10 heures, dans les locaux de l'hôtel «The Residence Hotel» à Gammarth aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport de gestion 2021 du Conseil d'Administration à l'AGO.
2) Lecture du rapport spécial et du rapport général du Commissaire aux Comptes et approbation de l'ensemble des états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.
3) Approbation des conventions faisant l'objet du rapport spécial.
4) Quitus individuels aux administrateurs.
5) Affectation du résultat 2021 et fixation du montant du dividende à verser.
6) Fixation des jetons de présence à verser au titre de l'exercice 2021.
7) Confirmation de la désignation d'un administrateur précédemment coopté par le Conseil d'Administration.
8) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes arrivé à son terme.
9) Délégation de pouvoirs à donner au porteur du procès-verbal de l'AGO pour les modalités de publicité et d'enregistrement.