Identifiant unique : 0001901K
Siège social : 58 Avenue Habib Bourguiba 2033 - Mégrine
Capital : 19779375 DT
1. Dépôt des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2021
2. Dépôt du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes consolidés au titre de l'exercice 2021
3. Dépôt du rapport de gestion
4. Approbation des états financiers individuels et des états financiers consolidés de l'exercice 2021
5. Ratification de la nomination d'un administrateur
6. Renouvellement des mandats des administrateurs
7. Nomination de la présidente du conseil d'administration
8. Nomination du directeur général
9. Nomination des membres du comité permanent d'audit
Suivant le procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire, tenue le 8 avril 2022 et enregistré à la recette des finances de Mégrine le 27 avril 2022 sous le n°22801664, quittance n°035821, il a été décidé :
1/ Ratifier la nomination faite par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 4 octobre 2021 de la société CONSOLIS INTERNATIONAL en qualité d'administrateur qui sera représentée par sa représentante permanente Mme Emmanuelle COCHARD,
2/ Renouveler les mandats des administrateurs suivants pour une durée de trois ans prenant fin jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur l'exercice 2024 :
- Monsieur jean-Marc Paul Mercier
- La société CONSOLIS INTERNATIONAL, représentée par Madame Emmanuelle Cochard,
- Madame Nermine Safraou
- Monsieur Morsi Mellouli
- Madame Sonia Grati
- Monsieur Fathi Derbal
- Monsieur Emmanuelle Croissandeau.
3/ Approbation des états financiers individuels et des états financiers consolidés de l'exercice 2021,
4/ Dépôt du rapport général et du rapport spécial des Co-Commissaires aux comptes,
5/ Dépôt du rapport de gestion.
Suivant le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 8 avril 2022 et enregistré à la recette des finances de Mégrine le 11 mai 2022 sous le numéro 22801823 quittance n°08414 il a été décidé ce qui suit :
6/ Nomination de madame Nermine Safraou en qualité de présidente du conseil d'administration et ce pour la durée restante à courir de son mandat d'administrateur, le conseil d'administration ainsi réuni a également fixé les pouvoirs de la présidente du conseil d'administration.
7/ Nomination de monsieur Jean-Marc Paul Mercier en qualité de directeur général et ce pour la durée restante à courir de son mandat d'administrateur, le conseil ainsi réuni a également fixé ses pouvoirs
8/ Nomination des membres suivants du comité permanent d'audit, pour la durée de leurs mandats en qualité d'administrateurs Mmes Sonia Grati, Emmanuelle Cochard et monsieur Emmanuel Croissandeau
Tous les documents ci-dessus cités ainsi que les états financiers de l'exercice 2021 et les rapports des commissaires aux comptes sont déposés au registre national des entreprises le 24 Mai 2022 sous le numéro 202237546.