شركة بونا تونس

شركة بونا تونس

شركة خفية الإسم

المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين

رأس مالها : 19.779.375 دينارا

المعرف الوحيد : 0001901K

1. إيداع القوائم المالية المجمعة لسنة 2021

2. إيداع التقرير الخاص والتقرير العام لمراقبي الحسابات للشركة الأم

3. تقرير التصرف والنشاط

4. المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة .2021

5. المصادقة على تسمية عضو بمجلس الإدارة.

6. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

7. تسمية رئيس مجلس الإدارة.

8. تسمية المدير العام.

9. تسمية أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق. بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المنعقد في 8 أفريل 2022 والمسجل لدى قباضة المالية بمقرين في 27 أفريل 2022 تحت رقم 22801664، الوصل عدد 035821 تقرر :

1/ المصادقة على القرار الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2021 عن مجلس الإدارة والقاضي

بتعيين | شركة | كنصوليس | العالمية

INTERNATIONAL CONSOLIS كعضو بمجلس الإدارة وتعيين ممثلها

الدائم | السيدة | ايمانيوال | كوشارد

Emmanuelle Cochard تجديد مهام

أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستنظر في الدورة المالية المقفلة في 31 ديسمبر سنة 2024 : - السيد جون مارك مارسياي

Jean Marc Mercier

• شركة كنصوليس العالمية ممثلة من طرف السيدة إمانوال كوشار

Emmanuelle Cochard

• السيدة نرمين صفراو

• السيدة سنية الصامت القراطي

• السيد مرسي الملولي

• السيد ايمانويل كرواصندو

Emmanuel Croissandeau

• السيد فتحي دربال

2/ المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

3/ إيداع التقرير الخاص والتقرير العام لمراقبي الحسابات.

بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقدة في 8 أفريل 2022 والمسجل لدى القباضة المالية بمقرين في 11 ماي 2022 تحت عدد 22801823 الوصل عدد 038414 تقرر ما يلي :

4 - تعيين السيدة نرمين صفراو كرئيسة مجلس الإدارة إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستنظر في الدورة المالية المقفلة في 31 ديسمبر سنة 2024 وقد حدد محضر الجلسة نفسه صلاحياتها.

5 - تعيين السيد Jean Marc Paul Mercier جان مارك بول مارسياي كمدير عام للشركة إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستنظر في الدورة المالية المقفلة في 31 ديسمبر سنة 2024 وقد حدد محضر الجلسة نفسه صلاحياته.

6 - تعيين أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الآتي ذكرهم إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستنظر في الدورة المالية المقفلة في 31 ديسمبر سنة 2024.

٭ السيدة سنية القراطي

٭ السيدة ايمانيول كوشارد

Emanuelle Cochard

٭ السيد ايمانيوال كرواصندو

Emanuel Croissandeau

هذا وقد تم إيداع كل هذه الوثائق مع القوائم المالية لسنة 2021 والتقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات لدى السجل الوطني للمؤسسات في تاريخ 24 ماي 2022 تحت رقم 202237546.