Convocation à la réunion de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire — De la Société AZUR DETERGENT du 26 août 2022

De la Société AZUR DETERGENT du 26 août 2022

SOCIETE AZUR DETERGENT SA

Capital social : 40.430.000 Dinar

Siège social : 5 Rue 8610 Z.I Charguia 1 - 2035 Tunis Carthage

Identifiant unique : 000/M/A/1487623/K

CNSS : 552681-72

La Société AZUR DETERGENT, invite ces actionnaires, à assister à l'assemblée générale ordinaire et l'Assemblée Générale Extraordinaire, qui se tiendront successivement le vendredi 26 août 2022 à partir de 10h, au siège social de la société, sis au 5 Rue 8610 Z.I Charguia 1 - 2035 Tunis - Carthage, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Réunion de l'assemblée générale ordinaire :

1. Ratification des modalités et des délais de convocation;
2. Lecture et approbation du rapport d'activité de la société pour l'exercice 2021 ;
3. Lecture des rapports Général et Spécial du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2021 ;
4. Approbation des états financiers arrêtés au 31.12.2021 ;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2021 ;
6. Approbation des conventions relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
7. Quitus aux membres du Conseil d'Administration;
8. Détermination et attribution de jetons de présence 2021 aux membres du Conseil d'Administration;
9. Détermination de la rémunération des membres du comité permanent d'audit;
10. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
11. Pouvoirs pour formalités.

Réunion de l'assemblée générale extraordinaire :

1- Ratification de la modalité et délais de convocation;

2- Examen et Approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'augmentation de capital par conversion des créances conformément aux dispositions des articles 304 et 305 du Code des Sociétés Commerciales.
3- Lecture et Approbation du rapport des commissaires aux comptes de la société relatif à l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription;
4- Augmentation du capital par conversion de créances;
5- Approbation de la suppression de droit préférentiel de souscription;
6- Ordonnancement d'un mandat au Président Directeur Général pour l'émission d'un Certificat de Versement des actions en compensation des créances échues sur la société de l'actionnaire la société SAH;
7- Mise à jour de l'adresse du siège social;
8- Modification corrélative des statuts;
9- Pouvoirs pour formalités.

Tous les documents afférents aux Assemblées, seront mis à votre disposition au siège social de la société sis au n°5 rue 8610 Z.I Charguia 1 - Tunis.