Et à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle relative à l'exercice 2020
Et à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle relative à l'exercice 2021
Qui se tiendront le samedi 10 septembre 2022
Société SKIRA PETRO-SERVICES
Société anonyme
Au capital de 120.000 dinars
Siège social : Cité Essaâda - La Skhira
Identifiant unique n° : 043778G
Les actionnaires de la Société Anonyme Skira Pétro-Services sont convoqués à l'Assemblée Générale ordinaire Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2019 et qui aura lieu le samedi 10 septembre 2022 à 11 heures au local d'administration de la société situé à Cité Ennakhil Route de Tunis km 1,5 Sfax à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle des actionnaires.
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes,
3) Approbation de la date de tenue de l'assemblée après les délais légaux.
4) Approbation du rapport du conseil d'administration à l'AGA.
5) Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2019.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2019.
7) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs, le Président Directeur Général.
8) Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
9) Quitus aux membres du conseil d'administration, au Président Directeur Général et au Directeur Général Adjoint partant.
10) Jetons de présence aux membres du conseil d'administration.
11) Questions diverses.
12) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au local d'administration de la société situé à Cité Ennakhil Route de Tunis km 1,5 à Sfax : le rapport du conseil d'administration à l'assemblée relatif à l'exercice 2019, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2019, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle au cours de l'exercice 2019, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée annuelle, les rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2019 ainsi que la liste des actionnaires.
De même, les actionnaires de la Société Anonyme Skira Pétro-Services sont convoqués à l'Assemblée Générale ordinaire Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2020 et qui aura lieu le samedi 10 septembre 2022 à 12 heures au local d'administration de la société situé à Cité Ennakhil Route de Tunis km 1,5 Sfax à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle des actionnaires.
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3) Approbation de la date de tenue de l'assemblée après les délais légaux.
4) Approbation du rapport du conseil d'administration à l'AGA.
5) Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2020.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2020.
7) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs, le Président Directeur Général.
8) Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
9) Quitus aux membres du conseil d'administration, au Président Directeur Général et au Directeur Général Adjoint partant.
10) Jetons de présence aux membres du conseil d'administration.
11) Questions diverses.
12) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au local d'administration de la société situé à Cité Ennakhil Route de Tunis km 1,5 à Sfax : le rapport du conseil d'administration à l'assemblée relatif à l'exercice 2020, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2020 l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle au cours de l'exercice 2020, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée annuelle, les rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2020 ainsi que la liste des actionnaires.
De même, les actionnaires de la Société Anonyme Skira Pétro-Services sont convoqués à l'Assemblée Générale ordinaire Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2021 et qui aura lieu le samedi 10 septembre 2022 à 13 heures au local d'administration de la société situé à Cité Ennakhil Route de Tunis km 1,5 Sfax à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle des actionnaires.
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3) Approbation de la date de tenue de l'assemblée après les délais légaux.
4) Approbation du rapport du conseil d'administration à l'AGA.
5) Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2021.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2021.
7) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le Président Directeur Général.
8) Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
9) Quitus aux membres du conseil d'administration, au Président Directeur Général et au Directeur Général Adjoint partant.
10) Election des membres du conseil d'administration.
11) Désignation du commissaire aux comptes.
12) Jetons de présence aux membres du conseil d'administration.
13) Autorisation donnée au PDG pour faire une donation au profit des écoles publiques de tout le matériel informatique et bureautique figurant aux états financiers arrêtés au 31/12/2021.
14) Approbation de l'abandon de la construction édifiée au désert sur sol d'autrui propriété de la Trapsa.
15) Autorisation donnée au PDG pour céder le camion IVECO.
16) Autorisation donnée au PDG de procéder à la réduction du capital en ramenant le montant de la valeur nominale de 10 dinars à 5 dinars par action et la distribution du montant de la réduction aux actionnaires
17) Questions diverses.
18) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au local d'administration de la société situé à Cité Ennakhil Route de Tunis km 1,5 à Sfax : le rapport du conseil d'administration à l'assemblée relatif à l'exercice 2021, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2021 l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle au cours de l'exercice 2021, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée annuelle, les rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2021 ainsi que la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront admis à assister aux assemblées générales annuelles sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.