ARAB TUNISIAN BANK
Société anonyme
Au capital de 128.000.000 DT
Siège social à Tunis 9, rue Hédi Nouira
Identifiant Unique au RNE : 0014161 Q
Matricule fiscal : 14161/Q/P/M/000
Mesdames et Messieurs les actionnaires de l'ARAB TUNISIAN BANK sont invités à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2022 qui se tiendra le Mardi 18 avril 2023 à 11H : 30 à l'Hôtel «The Residence Gammarth», Tunis.
Et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2022 ;
2. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2022 ;
3. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2022 ;
4. Approbation de la proposition du Conseil d'Administration relative à l'affectation des résultats de l'exercice 2022 ;
5. Fixation du montant des jetons de présence ;
6. Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2022 ;
7. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur;
8. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés du Groupe ATB arrêtés au 31 décembre 2022 ;
9. Approbation des états financiers consolidés du groupe ATB arrêtés au 31 décembre
10. Pouvoirs en vue des formalités.
Tous les documents afférents à cette Assemblée sont mis à la disposition des actionnaires, pendant les délais légaux, au siège social de la banque.
Le Bulletin de vote et l'Acte de mandat spécial sont mis dans les mêmes conditions à la disposition des actionnaires souhaitant voter par correspondance ou se faire représenter
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.