BANQUE ZITOUNA
Société anonyme
Au capital de 265.000.000 DT
Siège social : 02 Avenue Qualité de la Vie le Kram
Identifiant Unique : 1120822H
Le Conseil d'Administration de Banque Zitouna, invite les actionnaires à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra mercredi 26 avril 2023 à 10 heures, au siège de la Banque à Tunis, 02 Avenue Qualité de la Vie le Kram, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
2. Lecture du rapport du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
3. Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion du groupe et du rapport d'audit des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
4. Approbation des états financiers individuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
5. Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
6. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2022 (Distribution de dividendes);
7. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions et engagements visés par l'article 62 de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers ainsi que par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
8. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes établi conformément aux dispositions de l'article 202 du code des sociétés commerciales et approbation des conventions qui y sont visées;
9. Quitus aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
10. Fixation des jetons de présence;
11. Nomination des membres du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques
12. Information de l'Assemblée Générale Ordinaire, des fonctions de responsabilités occupées dans d'autres sociétés par les membres du Conseil d'Administration, conformément aux dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciales;
13. Pouvoirs pour les formalités.
Le Conseil d'Administration informe les actionnaires que tous les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour sont mis à leur disposition au siège de Banque Zitouna durant le délai légal.
Cette annonce vaut convocation personnelle pour tous les actionnaires.