De la société ZITOUNA TAKAFUL S.A
Immeuble ZITOUNA TAKAFUL, Avenue de la bourse, les jardins du Lac, 1053 Tunis
Identifiant Unique : 1183749 M
CNSS : 311689-28
La société ZITOUNA TAKAFUL S.A porte à la connaissance de ses actionnaires que l'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le mercredi 26 avril 2023 à 14 heures, au siège social de la société sis à l'Immeuble ZITOUNA TAKAFUL, Avenue de la Bourse, les jardins du Lac, 1053 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre de l'exercice 2022.
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2022
3. Lecture du rapport du Comité de Supervision Sharaique sur l'exercice 2022
4. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2022
5. Dotation au fonds social
6. Affectation des résultats de l'exercice 2022
7. Quitus aux Administrateurs.
8. Fixation des honoraires des Membres du Comité de Supervision Sharaique pour l'exercice 2023.
9. Fixation des montants des jetons de présence des Administrateurs au titre de l'exercice 2023
10. Ratification du budget complémentaire des jetons de présence de l'exercice 2022.
11. Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes
12. Désignation d'un nouveau membre du Comité de Supervision Sharaique
13. Ratification des taux de commissions Wakala et Moudharaba pour l'année 2023
14. Fonctions de responsabilités occupées dans d'autres sociétés par les Membres du Conseil d'Administration, conformément aux dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales
15. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
Tous les documents destinés à l'assemblée générale extraordinaire sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société.