POLYSMART SA
Société anonyme
Au capital de 1 212 384 dinars
Identifiant unique : 1389018W
En application des dispositions de l'article 277 du code des sociétés commerciales :
Le cabinet AWT Audit et Conseil, commissaire aux comptes, convoque les actionnaires de la société Polysmart SA pour une Assemblée Générale Ordinaire.
La réunion de l'assemblée générale ordinaire sera tenue le jeudi 27 avril 2023 à 14h dans le cabinet du commissaire aux comptes sis au n°4 rue Abdelhamid Ibn Badis 1002 Tunis.
L'Assemblée Générale Ordinaire est convoquée à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture des états financiers rectifiés relatifs à l'exercice 2020
2. Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2020
3. Lecture du projet du rapport général du commissaire aux comptes et de son rapport spécial relatif aux opérations réglementées au titre de l'exercice 2020
4. Statuer sur l'approbation du rapport de gestion et des états financiers rectifiés relatifs à l'exercice 2020
5. Statuer sur l'approbation des opérations visées par les articles 200-475 du code des sociétés commerciales
6. Statuer sur l'octroi de quitus aux administrateurs pour la gestion au titre de l'exercice 2020;
7. Lecture du plan d'affaires de la société, arrêté par le conseil d'administration dans l'objectif de la finalisation du développement et du démarrage de l'exploitation du jeu objet principal de la société
8. Statuer sur la continuité d'exploitation de la société
9. Pouvoirs pour formalités.
Les documents suivants sont mis à la disposition des actionnaires dans les locaux du commissaire aux comptes à partir du mardi 11 Avril 2023 :
- Le procès-verbal du conseil d'administration du 02/11/2021 qui arrête les états financiers relatifs à l'exercice 2020, dans leurs premières versions
- Le rapport général du commissaire aux comptes et de son rapport spécial relatif aux opérations réglementées au titre de l'exercice 2020, signés en date du 4/11/2021
- Le procès-verbal du conseil d'administration du 17/01/2023 qui arrête les états financiers rectifiés relatifs à l'exercice 2020 sans les identifiés
Le projet du rapport général du commissaire aux comptes et de son rapport spécial relatif aux opérations réglementées au titre des états financiers rectifiés de l'exercice 2020
- Les états financiers rectifiés de l'exercice 2020
- Le plan d'affaires de la société arrêté par le conseil d'administration dans l'objectif de la finalisation du développement et du démarrage de l'exploitation du jeu objet principal de la société.