دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد الخميس 27 أفريل 2023
شركة بوليسمارت ش.خ
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.212.384 دينار
المعرف الوحيد : 1389018W
وفقا لتراتيب الفصل 277 من مجلة الشركات التجارية : يدعو مكتب أ.و.ت للمراجعة والاستشارة مراقب حسابات الشركة، مساهمي شركة بوليسمارت ش.خ لعقد جمعية عامة عادية.
تنعقد الجمعية العامة العادية يوم الخميس 27 أفريل 2023 على الساعة الثانية ظهرا بمقر مكتب مراقب الحسابات الكائن بالعدد 4 نهج عبد الحميد بن باديس 1002 تونس.
تنعقد الجمعية العامة العادية للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة القوائم المالية المعدلة لسنة 2020.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة الخاص بسنة 2020.
3. تلاوة مشروع التقرير العام لمراقب الحسابات وتقريره الخاص بالاتفاقيات المقننة والمتعلقة بسنة 2020.
4. قرار حول المصادقة على تقرير مجلس الإدارة على القوائم المالية المعدلة لسنة 2020.
5.قرار حول المصادقة على العمليات والاتفاقيات التي تندرج ضمن تراتيب الفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
6. قرار حول تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة فيما يخص تصرف سنة 2020.
7. تلاوة خطة العمل التي أعدها مجلس الإدارة لإتمام برمجة اللعبة الالكترونية التي تمثل النشاط الرئيسي للشركة والانطلاق في استغلالها.
8. قرار حول مواصلة نشاط الشركة.
9. تفويض للإجراءات.
توضع على ذمة المساهمين في مقر مكتب مراقب الحسابات انطلاقا من يوم الثلاثاء 11 أفريل 2023 الوثائق التالية :
- محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2 نوفمبر 2021 المتعلق بإعداد القوائم المالية لسنة 2020 في نسختها الأولى.
- تقارير مراقب الحسابات 2020 الممضى بتاريخ 4 نوفمبر 2021.
- محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 17 جانفي 2023 المتعلق بإعداد القوائم المالية المعدلة لسنة 2020.
- مشروع تقارير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المعدلة لسنة 2020.
- القوائم المالية المعدلة لسنة 2020.
- خطة العمل التي تم إعدادها من قبل مجلس الإدارة لإتمام برمجة اللعبة الالكترونية التي تمثل النشاط الرئيسي للشركة والانطلاق في استغلالها.