استدعاء للجلسة العامة العادية التي ستنعقد في 28 أفريل 2023
بنك تونس العربي الدولي
شركة خفية الاسم
رأس مالها :178 500 000 دينارا
المقر الرئيسي : 72-70 شارع الحبيب بورقيبة - تونس
السجلّ الوطني للمؤسسات تحت المعرف الوحيد 0000110F
يدعو بنك تونس العربي الدولي السادة المساهمين في رأس مال البنك لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 28 أفريل 2023 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الرئيسي للبنك، 72-70 شارع الحبيب بورقيبة - تونس.
جدول الأعمال
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2022.
2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلّقة بالسنة المالية 2022.
صفحة 153. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتّفاقات المقنّنة المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه وبالفصل 475 من مجلّة الشركات التجارية وبالفصلين 43 و62 من القانون 48-2016 وعلى البيانات المالية الفردية والمجمعة للبنك للسنة المالية 2022؛ 4. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 . تخصيص نتيجة السنة المالية 2022 وتوزيع حصص الأرباح.
6. تحويل احتياطيات.
7. تجديد مدة تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.
8. تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
9. تعيين مستشارين.
10. تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة واللّجان المنبثقة عن المجلس؛
11. ترخيص إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية عادية و/أو مشروطة؛
12. الإعلام بالوظائف التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة؛
13. التفويض للقيام بالإجراءات.
14. الإعلام بتجاوز عتبات المساهمة.
وعلى من يرغب في تعيين من يمثله في هذه الجلسة، أن يودع التوكيل المعطى لهذا الغرض بالمقر الرئيسي للبنك تونس العربي الدولي أو يرسله لنفس العنوان قبل موفى 25 أفريل 2023.
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين بالموقع المخصص لذلك أو بمقر البنك (الاتصال والمتابعة المالية).