United Gulf Financial Services - North Africa
Société anonyme
Au capital de 3 millions de dinars
Siège social : Rue du Lac Biwa - Immeuble Fraj - Etage 2 - Les Berges du Lac Tunis 1053
Identifiant unique : N°1075713
Les actionnaires de la société United Gulf Financial Services-North Africa sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société qui aura lieu le lundi 8 mai 2023 à 14 heures au siège social de la société et ce à l'effet de délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour suivant :
1- Ratification des modalités de la tenue de l'assemblée générale ordinaire.
2- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.
4- Approbation des états financiers relatifs aux comptes individuels et consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.
5- Quitus aux administrateurs relatifs aux actes accomplis au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
6- Affectation du résultat relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022.
7- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration de UGFS.
8- Désignation du commissaire aux comptes de UGFS.
9- Fixation de la rémunération des membres du comité des risques & d'audit.
10- Lecture du rapport annuel du comité de contrôle chariaque du fonds «UGFS Islamic Fund» pour l'année 2022.
11- Lecture du rapport annuel du comité de contrôle chariaque du fonds «Theemar Investment Fund» pour l'année 2021.
12- Lecture du rapport annuel du comité de contrôle chariaque du fonds «Tunisian Development Fund 2» pour l'année 2021.
13- Lecture du rapport annuel du comité de contrôle chariaque du fonds «Tunisian Development Fund 3» pour l'année 2021.
14- Lecture du rapport annuel du comité de contrôle chariaque du fonds «Tunisian Development Fund IV - MUSANADA» pour l'année 2022.
15- Lecture du rapport annuel du comité de contrôle chariaque du fonds «Tunisian Development Fund IV - MUSANADA II» pour l'année 2022.
16- Renouvellement du mandat des membres du comité de contrôle chariaque du fonds «Theemar Investment Fund».
17- Renouvellement du mandat des membres du comité de contrôle chariaque du fonds «Tunisian Development Fund 2».
18- Renouvellement du mandat des membres du comité de contrôle chariaque du fonds «Tunisian Development Fund 3».
19- Pouvoirs.
En cas d'empêchement, tout actionnaire peut se faire représenter à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire par une personne de son choix, munie d'un mandat spécial à cet effet.
Tous les documents sociaux relatifs à cette assemblée sont mis à la disposition des actionnaires au siège social pendant les délais légaux.