SOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS «S.N.M.V.T»
Société anonyme
Au capital 39 938 744 dinars
Siège social : 1 Rue Larbi Zarrouk - 2014 Mégrine
Identifiant unique : 0001110K
Le conseil d'administration réuni le jeudi 27/4/2023, a décidé de convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 8 juin 2023, à 10h à l'Institut Arabe des chefs d'Entreprise (IACE, la Maison de l'Entreprise), à l'avenue principale, 2053 les Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2022 de la S.N.M.V.T et celui des sociétés du groupe.
p. 11622- Lecture du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes, relatifs à l'exercice 2022 de la S.N.M.V.T et celui portant sur les états financiers consolidés.
3- Approbation des états financiers individuels de la SNMVT et consolidés de l'exercice clos le 31/12/2022.
4- Approbation des conventions régies par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2022.
6- Fixation du montant de jetons de présence pour les administrateurs et les membres de comité d'audit.
7- Quitus aux administrateurs.
8- Approbation de la nomination d'un représentant des actionnaires minoritaires.
9- Pouvoirs pour accomplissement des formalités.
Les actionnaires désireux d'assister ou se faire représenter à cette assemblée, sont priés de retirer leurs cartes d'admission, auprès du dépositaire de leurs actions (intermédiaires en bourse/banques) au plus tard le 02/6/2023.