Tunisie Profilés Aluminium TPR
SA au capital de 50.000.000 Dinars
Siège social : ZI Sidi Rezig - Rue des Usines - 2033 Mégrine
Identifiant Unique RNE N°: 0002660R
CNSS N° : 05556379
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisie Profilés Aluminium TPR, sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mardi 6 Juin 2023 à 15 Heures à la Maison de l'Entreprise «Institut Arabe des Chefs d'Entreprises» sise à l'Avenue Principale 1053 les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
p. 11721. Lecture et approbation du rapport d'activité pour l'exercice clos au 31/12/2022.
2. Lecture des rapports général & spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels de l'exercice clos au 31/12/2022.
3. Approbation des états financiers individuels arrêtés par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2022.
4. Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5. Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés au 31/12/2022.
6. Approbation des états financiers consolidés au 31/12/2022.
7. Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2022.
8. Affectation des résultats de l'exercice 2022.
9. Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration.
10. Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit.
11. Nomination ou renouvellement des membres du conseil d'administration pour les exercices 2023, 2024 et 2025.
12. Nomination de deux administrateurs indépendants pour les exercices 2023, 2024 et 2025.
13. Nomination d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires pour les exercices 2023, 2024 et 2025.
14. Nomination ou renouvellement des commissaires aux comptes pour les exercices 2023, 2024 et 2025.
15. Pouvoirs en vue de formalités.
Les documents de l'Assemblée Générale Ordinaire seront mis à la disposition des actionnaires au siège de la société sise à la Rue des Usines Z.I Sidi Rézig Mégrine 21 jours avant la tenue de l'assemblée.