MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD «MPBS»
SA au capital de 20 668 860 Dinars
Siège social : Route de Gabès Km 1,5 - Sfax
Matricule Fiscal : 11599F/A/M/000
RC : B1134551997
Les actionnaires de la société «MPBS» sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire, pour le samedi 17 Juin 2023 à 10h, au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'entreprise «IACE» section Sfax; sis à route de Gremda Km 4,5 - Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration de la société «MPBS» et du groupe «MPBS» de l'exercice 2022;
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes de la Société «MPBS» et du groupe «MPBS» de l'exercice 2022
3. Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2022;
4. Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2022;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2022 et distribution de dividendes;
6. Approbation des conventions mentionnées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales relatives à l'exercice 2022;
7. Quitus aux membres du conseil d'Administration;
8. Fixation du montant des Jetons de présence;
9. Renouvellement du mandat des administrateurs;
10. Approbation de la nomination d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires;
11. Nomination de deux administrateurs indépendants;
12. Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes de la société; et
13. Pouvoirs pour formalités.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société 30 jours avant la date de la réunion.