Siège social : GP1 Km 12, Ezzahra
Capital social : 821 000 000 Dinars
Identifiant unique : 1062980W
Sur décision du Conseil d'Administration réuni le 26/04/2023,
p. 1214les actionnaires de la Société FOUNDERS CAPITAL PARTNERS, S.A sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire Annuelle qui sera tenue le mercredi 14/6/2023 à 15H au siège social de la Société sis au GP1 Km12 Ezzahra (Siège de POULINA GROUP HOLDING), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen des états financiers de la société, au 31/12/2022.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société, au titre de l'exercice 2022.
3- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatif aux états financiers de la société, au 31/12/2022.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2022.
5- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation du résultat de l'exercice 2022 et distribution des dividendes.
7- Fixation des jetons de présence des Administrateurs pour l'exercice 2022.
8- Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
9- Nomination des membres du Conseil d'Administration.
10- Information de l'Assemblée Générale Ordinaire conformément aux articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.
11- Nomination d'un commissaire aux comptes.
12- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Les documents destinés à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle seront tenus à la disposition des actionnaires, durant le délai légal, au siège social de la société.