استدعاء الجلسة العامة العادية — عقارية قمرت

استدعاء الجلسة العامة العادية

عقارية قمرت

شركة خفية الإسم

رأس المال : 7.904.130 دت

المقر الاجتماعي : عمارة الكرامة ضفاف البحيرة 1053 تونس

المعرف الوحيد : 0425194L

يدعو مجلس إدارة عقارية قمرت المنعقد في 14 سبتمبر 2023 كافة السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة، عمارة الكرامة القابضة - شارع بحيرة أناسي ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة 1053 تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. تغطية عند الاقتضاء المبطلات الناتجة عن التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2. قراءة تقرير التصرف لسنة 2022 والمصادقة عليه.

3. قراءة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2022.

4. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة لسنة 2022.

5. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2022.

6. تخصيص النتائج للسنة المالية 2022. 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2022.

8. ضبط منح الحضور لسنة 2022.

9. تعيين مراقب حسابات للسنوات المالية 2023 و2024 و2025.

10. تجديد مهام عضو مجلس الإدارة لنيابة السنوات 2023 و2024 و2025.

11. منح نفوذ.

يعلم مجلس الإدارة السادة المساهمين أن كل الوثائق المتعلقة بنقاط جدول الأعمال قد وضعت على ذمتهم بالمقر الاجتماعي لعقارية قمرت.

ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصيا لكل المساهمين.