SOCIETE "LA PREFORME"
Société anonyme
Au capital de 12.200.500 Dinars divisé en 122.005 actions de 100 Dinars
Groupe S.F.B.T
Siège social : 5, Boulevard Mohamed El Beji Caïd Essebsi - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis
Identifiant unique : 0373723B
M.F. : 0373723B A M 000
C.N.S.S. : 0024572827
Messieurs les actionnaires de la Société "La Préforme" sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, pour le vendredi 5 avril 2024 à 9 H, au 5, Boulevard Mohamed El Beji Caïd Essebsi - Centre Urbain Nord - 1082 TUNIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2023,
2/ Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes afférent aux états financiers de cet exercice,
3/ Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et opérations visées aux articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
4/ Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des conventions et opérations prévues par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
5/ Quitus pour l'exercice aux Administrateurs;
6/ Affectation des résultats,
7/ Décision de mettre fin à un mandat d'Administrateur;
8/ Ratification de la cooptation de deux Administrateurs;
9/ Renouvellement de mandat du Commissaire aux comptes;
10/ Rémunération des membres du Conseil d'Administration,
11/ Pouvoirs à donner.
Un exemplaire des statuts, des états financiers de l'exercice 2023, du rapport du Conseil d'Administration et du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée, est à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter au siège social dans les délais impartis par la réglementation en vigueur.