SOCIETE INFORMATIQUE ET TELEMATIQUE
S.A au capital de 200.000 Dinars divisé en 2.000 actions de 100 Dinars chacune
Groupe SFBT
Siège social : 5, Boulevard Mohamed El Beji Caïd Essebsi - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis
Identifiant unique : 0428199E
MF : 0428199E A M 000
Affiliation à la CNSS n°0020694443
Messieurs les actionnaires de la Société Informatique et Télématique sont convoqués en Assemblée générale ordinaire annuelle, au 5,
Boulevard Mohamed El Beji Caïd Essebsi - Centre Urbain Nord - 1082 TUNIS, pour le vendredi 5 avril 2024 à 8 H, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023;
2) Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur les états financiers de cet exercice;
3) Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
4) Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
5) Quitus pour l'exercice aux Administrateurs;
6) Affectation des résultats;
7) Renouvellement de mandat d'un Administrateur;
8) Renouvellement de mandat du Commissaire aux comptes;
9) Pouvoirs à donner.
Un exemplaire des statuts, des états financiers de l'exercice 2023, du rapport du Conseil d'Administration et du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée, est à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter au siège social de la société dans les délais impartis par la réglementation en vigueur.