Convocation à l'assemblée générale ordinaire — AL BARAKA BANK TUNISIA

AL BARAKA BANK TUNISIA
Société anonyme
Au capital social de 120 millions de dinars
Siège social : 88 avenue Hédi Chaker 1002 Tunis
Identifiant Unique : 0031041 F
Le Conseil d'Administration d'AL BARAKA BANK TUNISIA réuni le 4 Mars 2024, convoque les actionnaires à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Jeudi 18 Avril 2024 à 9h au siège social de la banque sis au 88, Avenue Hédi Chaker 1002 Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'année 2023
2- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2023
3- Approbation des états financiers individuels pour l'année 2023
4- Approbation des états financiers consolidés pour l'année 2023
5- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions réglementées conclues au cours de l'exercice 2023 et approbation desdites conventions,
6- Lecture du rapport du «Comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques» sur l'année 2023,
7- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2023,
8- Affectation du résultat et distribution des dividendes de l'exercice 2023,
9- Approbation de nomination et nomination des membres du conseil d'administration pour les années 2024-2025-2026
10- Nominations des commissaires aux comptes pour les années 2024-2025-2026
11- Approbation des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire.