SOIVM-SICAF
Société d'Investissement en Valeurs Mobilières à capital Fixe
Société anonyme
Au capital de 4.000.000 Dinars
Siège social : Complexe «Le Banquier», Avenue Tahar Haddad, Les Berges du Lac, 1053 Tunis
Identifiant Unique : 0447163Y
M.F : 447163Y/N/M/000
Les actionnaires de la société SOIVM-SICAF et le commissaire aux comptes sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mardi 16 Avril 2024 à 9 heures au siège de la BNA sis à l'Avenue Mohamed V - 1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du Conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
2) Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
3) Quitus aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
4) Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
5) Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions et engagements visés par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales ;
6) Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes établi conformément aux dispositions de l'article 202 du code des sociétés commerciales et approbation des conventions qui y sont visées ;
7) Ratification de la cooptation d'un administrateur
8) Information de l'Assemblée Générale Ordinaire sur les exigences prévues par les articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales ;
9) Désignation du commissaire aux comptes de la SOIVM SICAF pour les exercices (2024-2025-2026) ;
10) Fixation des jetons de présence à servir aux administrateurs au titre de l'exercice 2024 ;
11) Pouvoir pour formalités.