استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الاستثمار في الأوراق المالية "SOIVM-SICAF"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي : مركب البنكي شارع الطاهر الحداد - ضفاف البحيرة - 1053 تونس
المعرف الوحيد : 0447163Y
المعرف الجبائي : 447163Y/N/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الاستثمار في الأوراق المالية "-SOIVM SICAF" ومراقب الحسابات مدعوون لحضور
الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 16 أفريل 2024 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك الوطني الفلاحي، الكائن بشارع محمد الخامس تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1( قراءة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2023.
2( المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2023.
3( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال سنة 2023.
4( تبويب نتائج سنة 2023.
5( تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2023 والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 6( تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات طبقا للفصل 202 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على الاتفاقيات الواردة به.
7( المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.
8( تقديم إعلام للجلسة العامة العادية حسب مقتضيات الفصل 209 من مجلة الشركات التجارية.
9( تعيين مراقب حسابات للشركة.
10( تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المحاسبية 2024.
11( تفويض صلاحيات.