استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للمصافي "مصفاة"

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للمصافي "مصفاة"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 37.665.650 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بالجديدة - 1124

المعرف الوحيد والمعرف الجبائي : 554190A/A/M/000

الضمان الاجتماعي : 07 /63.057

ليكن في علم المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للمصافي "مصفاة" أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية، والتي ستنعقد يوم الثلاثاء 7 ماي 2024، على الساعة الثانية وثلاثون دقيقة بعد الزوال بنزل كونكورد بضفاف البحيرة ، وذلك قصد التحاور والتداول في جدول الأعمال الآتي : 1. القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2023.

2. قراءة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2023.

3. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.

4. تخصيص نتائج سنة 2023.

5. المصادقة على الاتفاقيات التنظيمية المنصوص عليها في الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

8. تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.

9. تجديد نيابة مراقب الحسابات.

10. تسمية مراقب حسابات جديد.

11. القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالمجمع لسنة 2023.

12. قراءة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2023 المجمعة.

13. المعاينة والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2023.

14. نفوذ للإجراءات.