Société BTK Finance
S.A au capital de 300.000 dinars
Siège social : 11, rue Hédi Nouira 1001 - Tunis
Identifiant unique : 0514211 Q
Messieurs les actionnaires de la société BTK Finance sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 25 avril 2024 à 9 heures, au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2023.
2. Examen des états financiers arrêtés au 31/12/2023.
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2023.
4. Approbation du rapport d'activité et des états financiers de l'exercice 2023.
5. Approbation des opérations régies par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
6. Quitus aux Administrateurs au titre de l'exercice 2023.
7. Affectation des résultats de l'exercice 2023.
8. Fixation des jetons de présence à accorder aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2024.
9. Renouvellement des mandats d'administrateurs
10. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
11. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.