DE LA BANQUE TUNISO-LIBYENNE
Société anonyme
Au capital de 100.000.000 DT
Siège social : Avenue Maître Béji Caied Essebsi - centre Urbain Nord
RNE : 033272 D
Le Conseil d'Administration de la Banque Tuniso-Libyenne «BTL» a l'honneur de convoquer les actionnaires à prendre part à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi 30 avril 2024 à 10 H au siège de la Banque, Avenue Maître Beji Caied Essebsi - centre urbain nord, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clôturé le 31 décembre 2023.
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice clôturé le 31 décembre 2023 de la Banque Tuniso-Libyenne.
3. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des états financiers de la Banque Tuniso-libyenne relatifs à l'exercice clôturé le 31 décembre 2023.
4. Lecture du rapport de gestion relatif au groupement de sociétés de la Banque Tuniso-Libyenne au titre de l'exercice clôturé le 31 décembre 2023.
5. Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés au titre de l'exercice clôturé le 31 décembre 2023.
6. Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif au groupement de sociétés de la Banque Tuniso-libyenne et des états financiers consolidés au titre de l'exercice clôturé le 31 décembre 2023.
7. Quitus aux administrateurs.
8. Affectation des résultats.
9. Cooptation de nouveaux administrateurs et d'un nouveau gestionnaire.
10. Délibérer sur les primes des membres du conseil d'administration et des comités y rattachés.