دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2023
البنك التونسي الليبي
شركة خفية الإسم
رأس مال : 100 مليون دينار
033272D
يتشرف مجلس إدارة البنك التونسي الليبي بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية المقرر عقده يوم 30 أفريل 2024 على تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر البنك التونسي الليبي شارع الأستاذ الباجي قايد السبسي المركز العمراني الشمالي وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1( تلاوة تقرير التصرف لمجلس الغدارة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2023.
2( تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2023.
3( المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة واعتماد القوائم المالية للبنك التونسي الليبي للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2023.
4( تلاوة تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2023.
5( تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2023.
6( المصادقة على تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات واعتماد القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2023.
7( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8( تخصيص النتائج.
9( تسمية عضوين جديدين وتعيين متصرف جديد.
10( ضبط مكافأة منح أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.