Société Clinique la Rose S.A
Capital : 8080981,000
21 Rue de la Bourse les jardins du Lac 2 - Tunis
MF : 856948 C/A/M/000
Messieurs les administrateurs vous êtes invités à assister au conseil d'administration qui se tiendra le 3-5-2024 à l'administration à 18 h à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des délais et mode de convocation
2. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos au 31-12-2023
3. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31-12-2023
4. Approbation des conventions réglementées entrant dans le cadre de l'article 200 et l'article 475 du code des sociétés commerciales
5. Affectation du résultat de l'exercice 2023
6. Quitus aux administrateurs pour leur gestion et du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2023
7. Nomination des administrateurs pour les exercices comptables 2024, 2025 et 2026
8. Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices comptables 2024, 2025 et 2026
9. Renouvellement du mandat du directeur général et du directeur général adjoint pour les exercices 2024, 2025 et 2026
10. Pouvoirs et formalités.