استدعاء لجلسة عامة عادية ليوم 3 ماي 2024
شركة مصحة الوردة ش خ إ
21 شارع البورصة 1053 ضفاف البحيرة الرقم الجبائي : 856948C/A/M/000 رأس المال : 8080981.000 د
السادة المساهمون في شركة مصحة الوردة مدعوون للحضور للجلسة العامة عادية المزمع عقدها يوم 03 ماي 2024 بداية من الساعة السادسة مساءا بمقر مصحة لاروز بضفاف البحيرة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على آجال الدعوة.
2 - القراءة والمصادقة على تقرير لمجلس الإدارة لسنة 2023.
3 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.
4 - المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - تبويب النتائج لسنة 2023.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات لسنة 2023.
7 - تسمية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2024 - 2025 و2026.
8 - تسمية مدقق الحسابات للسنوات 2024 - 2025 و2026.
9 - تجديد مهام المدير العام والمدير العام المساعد للسنوات 2024 - 2025 و2026. 10 - منح نفوذ.