SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE «EL MADINA»
S.A. au capital de 900.000 dinars
Siège social : 36, Boulevard Hédi Nouira Résidence Ghassen Ennasr II - 2037 Ariana
Identifiant unique : 0024515C
MF : 024515C/A/M/000
Le Conseil d'Administration de la Société de Promotion Immobilière EL MADINA, informe tous les actionnaires que l'assemblée générale ordinaire de la Société prévue le jeudi 2 mai 2024 à 10 heures, a été reportée pour le lundi 20 mai 2024 à 10 heures au siège de la BANQUE NATIONALE AGRICOLE, sis au 5, rue de Syrie - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du Rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2023 et présentation des états financiers dudit exercice ;
2) Lecture du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations de l'exercice 2023 ;
3) Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31.12.2023 ;
4) Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2023 ;
5) Affectation du résultat de l'exercice 2023 ;
6) Renouvellement des mandats de trois Administrateurs ;
7) Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes, cabinet Samir LABIDI et désignation d'un nouveau commissaire aux comptes ;
8) Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2024.
9) Pouvoirs pour formalités.