Tunisie Profilés Aluminium TPR SA
Au capital de 50.000.000 Dinars
Siège social : ZI Sidi Rezig - Rue des Usines - 2033 Mégrine
Identifiant Unique RNE N°: 0002660R
CNSS N° : 05556379
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisie Profilés Aluminium TPR, sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mardi 28 Mai 2024 à 15 Heures à la Maison de l'Entreprise «Institut Arabe des Chefs d'Entreprises» sise à l'Avenue Principale 1053 les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport d'activité pour l'exercice clos au 31/12/2023.
2. Lecture des rapports général & spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels de l'exercice clos au 31/12/2023.
3. Approbation des états financiers individuels arrêtés par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2023.
4. Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5. Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés au 31/12/2023.
6. Approbation des états financiers consolidés au 31/12/2023.
7. Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2023.
8. Affectation des résultats de l'exercice 2023.
9. Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration.
10. Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit.
11. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur.
12. Ratification de la nomination d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires.
13. Nomination de deux administrateurs indépendants.
14. Reconduction de l'autorisation du rachat et de la vente des actions propres de la société.
15. Pouvoirs en vue de formalités.
Les documents prescrits par la loi et destinés à la présent Assemblée Générale Ordinaire seront tenus au siège de la société sise à la Rue des Usines Z.I Sidi Rézig Mégrine à la disposition des actionnaires durant le délai légal.