Société SIAME
Capital social : 15 444 000 DT
Identifiant Unique : 0011723Q
Le Conseil d'Administration réuni le 5 Avril 2024 décide de convoquer les actionnaires en Assemblée générale ordinaire pour le jeudi 23 mai 2024 à 9H au siège de la société, Rue des Mathématiques Zone Industrielle 8030 - Grombalia, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2023 ;
2- Examen des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2023 ;
3- Lecture et approbation des états financiers, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2023 ;
4- Lecture et approbation des conventions réglementées par les dispositions des articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales;
5- Affectation du résultat de l'exercice 2023 ;
6- Lecture et approbation du rapport d'activité du groupe SIAME ;
7- Examen et approbation des états financiers consolidés du groupe «SIAME», relatifs à l'exercice clos le 31/12/2023 ;
8- Examen du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe SIAME arrêtés au 31/12/2023 ;
9- Quitus aux administrateurs de la Société pour leur gestion au titre de l'exercice 2023 ;
10- Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l'exercice 2023;
11- Renouvellement des mandats des Administrateurs;
12- Pouvoirs pour formalités.