SOCIETE SHEFA MANAGEMENT
Société anonyme
Au capital de 14 550 000 DT
Siège social : Rue Cheikh Mohamed Ennaifer - 2036 La Soukra
Numéro RNE : 1352461Q
Le conseil d'administration a décidé de convoquer l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu jeudi le 6 juin
p. 11932024 à 13h, à Rue de la feuille d'érable, Résidence Rivera, Bloc D, cité des pins-Les Berges du Lac 2 1053, la Marsa, Tunis à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modes et délais de convocation & des modes de présence;
2. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la situation de la société et son activité durant l'exercice 2023 ;
3. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31/12/2023 ;
4. Affectation du résultat de l'exercice 2023 ;
5. Approbation des conventions réglementées au sens des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
6. Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2023 ;
7. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
8. Ratification des résolutions prises lors des Assemblées Générales Ordinaires du 3/4/2019, 21/4/2021 et du 19/5/2022;
9. Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d'Administration informe Messieurs les actionnaires que tous les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour sont tenus à leur disposition au siège de la Clinique Internationale Hannibal durant le délai légal.
Cette annonce vaut convocation personnelle pour tous les actionnaires.