SOCIETE ASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
AMI ASSURANCES S.A
Société anonyme faisant appel public à l'épargne
Au capital social de 87.391.790 DT
Siège social : Cité Les Pins, Les Berges Du Lac II, 1053, Tunis - Tunisie
Matricule Fiscal : 845686 P/P/M/000
Identifiant Unique : 845686 P
Les actionnaires de la société Assurances Multirisques Ittihad - AMI Assurances SA sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le 3 juin 2024, à 9 heures au siège de la société sis à Cité les Pins, les Berges du Lac II, Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
3. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
4. Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
5. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions mentionnées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
6. Quitus aux administrateurs relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
7. Allocation des jetons de présence aux administrateurs;
8. Nomination de nouveaux administrateurs;
9. Renouvellement du mandat d'un co-commissaire aux comptes de la Société; et
10. Pouvoirs pour formalités.
Les documents qui seront soumis à cette Assemblée Générale Ordinaire ont été mis à la disposition des actionnaires, au siège de la société.