الدعوة إلى انعقاد الجلسة العامة العادية شركة الشفاء للتصرف
شركة خفية الإسم
رأس مالها 14 550 000 دينار
مقرها نهج الشيخ محمد النيفر 2036 سكرة
مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 1352461Q
تعلم الشركة السادة المساهمين أن مجلس الإدارة قرر انعقاد الجلسة العامة العادية، يوم الخميس 6 جوان 2024 على الساعة الواحدة بعد الزوال بإقامة ريفيارا مجمع د نهج ورقة القيقب حي الصنوبر ضفاف البحيرة 1053 المرسى، تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على طريقة وآجال الاستدعاء والحضور.
2. تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة 2023.
3. مراجعة والمصادقة على القوائم المالية للسنة 2023.
4. تخصيص النتائج للسنة 2023.
5. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6. إبراء ذمة مجلس الإدارة للسنة 2023. 7. تجديد مهام مراقبي الحسابات.
8. المصادقة على القرارات المتخذة بالجلسات العامة العادية المنعقدة بتاريخ 3 أفريل 2019، 21 أفريل 2021، 19 ماي 2022.
9. نقاط أخرى.
10. صلاحيات للشكليات.
توضع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للمصحة الدولية حنبعل، طيلة الأجل القانوني.
يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة شخصية لجميع المساهمين.