DE LA SOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
«SOTUMAG»
Le mardi 11 juin 2024
Société anonyme
Siège social : Route de Naassen Bir Kassaa
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne des Marchés de Gros «SOTUMAG» sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'exercice 2023 le mardi 11 juin 2024 à 10h heures au siège de la «SOTUMAG» - Route de Naassène Bir Kassaa Ben Arous, pour délibérer sur les questions suivantes inscrites à l'ordre du jour :
1) Examen des états financiers et de rapport du conseil d'administration de l'exercice 2023,
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2023,
3) Approbation des états financiers et de rapport du conseil d'administration de l'exercice 2023,
4) Affectation des bénéfices de l'exercice 2023,
5) Désignation d'un commissaire aux comptes de la société pour les années 2024-2025-2026
6) Fixation des jetons de présence des membres du conseil d'administration afférent à l'exercice 2023,
7) Fixation de prime des membres du comité permanent d'audit afférent à l'exercice 2023,
8) Approbation de la Ratification de la cooptation d'un administrateur représentant l'Etat au sein du conseil d'administration (Président Directeur Général),
9) Quitus aux membres du conseil d'administration.
L'Assemblée Générale Ordinaire se compose de tous les actionnaires possédants au moins 10 actions entièrement libérées.
Toutefois, les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par un actionnaire.
Tous les documents soumis à l'Assemblée Générale Ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social durant le délai légal.