استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2023
للشركة التونسية لأسواق الجملة
"سوتيماق"
يوم الثلاثاء 11 جوان 2024
شركة خفية الإسم
مقرها الاجتماعي : طريق نعسان بئر القصعة
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لأسواق الجملة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية لسنة 2023 وذلك يوم الثلاثاء 11 جوان 2024 على الساعة العاشرة صباحا (10H00) بمقر الشركة التونسية لأسواق الجملة - طريق نعسان بئر القصعة بن عروس - وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - النظر في القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة لسنة 2023.
2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2023.
3 - المصادقة على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة لسنة 2023.
4 - تخصيص المرابيح لسنة 2023.
5 - تعيين مراقب حسابات الشركة للسنوات 2024 / 2025/ 2026.
6 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2023.
7 - تحديد منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2023.
8 - المصادقة على تعيين متصرف ممثل للدولة بمجلس إدارة الشركة (رئيس مدير عام).
9 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تتألف الجلسة العامة العادية من كافة المساهمين المالكين لعشرة (10) أسهم على الأقل مستوجبة كامل الدفوعات المطلوبة إلا أنه يمكن لمالكي أقل من 10 أسهم أن يتجمعوا فيما بينهم للحصول على العدد المحدد من الأسهم وإعطاء توكيل لأحد المساهمين لينوبهم بالجلسة العامة المذكورة. كل الوثائق المخصصة للجلسة العامة العادية، موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة وذلك في حدود الآجال القانونية.